Ángel Galeana/Chilpancingo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos ilícitos. El priista recibió transferencias bancarias en España por 26 millones de pesos y está vinculado a dos empresas con “irregularidades fiscales y financieras”, que en conjunto movieron más de 10 mil 500 millones de pesos.
En la conferencia presidencial de esta mañana, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que “un expresidente”, en referencia a Enrique Peña Nieto, recibió de manera directa 26 millones de pesos entre 2019 y 2021 a través de trasferencias bancarias internacionales, los cuales fueron trasferidos por un familiar desde cuenta en México a España.
Además, el expresidente está asociado a dos empresas, una de las cuales tuvo contratos por 10 mil 533 millones 499 mil pesos durante su administración en el Gobierno federal.
Pablo Gómez explicó que Peña Nieto recibió transferencias en una cuenta bancaria en España por 26 millones de pesos. La primera fue el 21 de agosto de 2019 por 16 millones de pesos; la segunda el 20 de octubre de 2021 por 5 millones 702 mil pesos-a partir de la cual se inició la revisión de la UIF-y la tercera el 29 de octubre de 2021 por 5 millones 718 pesos.
Señaló que los recursos fueron transferidos por un familiar consanguíneo desde México. Además, este familiar “aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por 29 millones de pesos”.
El funcionario dijo que “la familiar” hizo retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre 2013 y 2022. Indicó que de los depósitos es destacable la recepción de recurso en efectivo por 33 millones 333 mil pesos, lo cual es relevante porque al ser operaciones en efectivo se desconoce su origen.
El expresidente está vinculado a dos empresas de las cuales no se revelaron los nombres por estar en un proceso judicial. La primera denominada como “empresa A” es una empresa familiar que fue fundada antes de que Peña nieto fuera presidente. Pablo Gómez dijo que esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35.9 millones de pesos el cual retornó a 22.8 millones de pesos.
La empresa más lucrativa es una fundada por Peña Nieto y familiares antes de que este fuera presidente y que tiene una relación simbiótica con una moral transnacional que se benefició de contratos del Gobierno federal durante la administración del priista.
La empresa recibió del Gobierno federal 10 mil 533 millones de pesos en contratos durante los 6 años de la administración de Peña Nieto. En 2013 por monto de 714 millones; en 2014 por 1,126 millones; en 2015 5 mil 505 millones; 2016 948 millones, 2017 991 millones, y en 2018 un total de 1, 246 millones.
Pablo Gómez señaló que la empresa B en conjunto con una filial de la empresa transnacional de la que era socio Peña Nieto, tiene una cuenta bancaria en la Unión Europea a través de la cual movieron 2 transferencias internacionales a Irlanda por 164 mil 234 euros, que al tipo de cambio de hoy son 3 millones 424 mil pesos.
Pablo Gómez refirió que el Código Penal Federal otorga facultades a la UIF de presentar denuncias solo por presuntas operaciones de procedencia ilícita, la cual ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República con toda la información que hoy exhibió, dependencia que se hará cargo de las investigaciones correspondientes.